Сделку по обналичиванию денег разоблачила прокуратура Нижегородской области

741
1 минута

Нижегородская организация оплатила несуществующую задолженность в 2,7 млн рублей

Фото Сделку по обналичиванию денег разоблачила прокуратура Нижегородской области - Новости Живем в Нижнем
фото:dayperm.ru

Нижегородская организация оплатила несуществующую задолженность в 2,7 млн рублей

Несуществующую задолженность в 2,7 млн рублей оплатила нижегородская организация. Целью компании было обналичить деньги. Незаконную сделку выявила прокуратура в ходе проверки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Оказалось, что фирма в рамках исполнительного производства, стороной которого она не является, оплатила несуществующий долг в более чем 2,7 млн. рублей. Прокуратура совместно с налоговиками, службой судебных приставов и Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Приволжскому округу установила, что стороны исполнительного производства, а также компания, попавшая под подозрение, используют схемы по обналичиванию денег в обход банковских механизмов.

Подобные махинации позволяли фигурантам скрывать денежные средства от государственного, финансового и налогового контроля.

Прокуратура потребовала через суд признать сделку недействительной и вернуть деньги в бюджет. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства. В итоге всю сумму взыскали с компании и перечислили в российскую казну.

Ранее мы писали, что в базе данных судебных приставов числятся пять депутатов Законодательного собрания Нижегородской области, имеющих крупные долги.

Еще новости в категории В мире людей

Новые материалы

13 Августа 2022

517 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Нижегородской области за последние сутки

Количество заболевших в регионе продолжает расти
13 Августа 2022

Праздничная иллюминация украсит нижегородскую телебашню 13 августа

На световом табло появятся символы радиовещания и текстовое поздравление
13 Августа 2022

Двушку матери-одиночки в доме под снос нижегородские власти оценили в 1,5 млн рублей

Жилье необходимо выкупить, чтобы продолжить строительство подземки
13 Августа 2022

Нижегородцы напуганы нашествием крупных пауков в одном из ЖК

Членистоногие лезут в квартиры и плетут гигантскую паутину
13 Августа 2022

Смертельное ДТП с мотоциклом произошло в Павлове 13 августа

Двухколесный транспорт врезался в дерево
13 Августа 2022

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прибыл в Нижегородскую область

Вместе с Глебом Никитиным он посетил ряд предприятий региона