Женщина имитировала закупку голландских цветов
Жительница Нижегородской области незаконно вывела за пределы страны 1 миллион евро. В переводе на российские деньги – это 64 миллиона рублей. Об этом сообщают представители пресс-службы приволжского таможенного управления.
Для осуществления махинаций женщина применила около десяти счетов подконтрольных ей организаций в России. Переводом денежных средств вне закона она занималась в течение двух лет, с 2018 по 2020 год. Деньгами, переведёнными на счета в Нидерландах, россиянка якобы оплачивала поставку голландских цветов. При этом импорта товара не производилось, а какие-либо таможенные декларации отсутствовали.
Злоумышленница использовала фальшивые документы для предоставления в банк.
Вывод денег производился с одного и того же IP-адреса в компании нижегородки. Сумма регулярных переводов была небольшой. Потому они не требовали присвоения уникального номера договора.
В настоящий момент в отношении женщины возбуждено уголовное дело за незаконные валютные операции в особо крупном размере. Нижегородке грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Помимо этого, она должна будет заплатить штраф до 1 миллиона рублей.
Ранее мы писали о том, что 193 миллиона рублей незаконно получил директор энергокомпании в Нижнем Новгороде.
