Деньги пытались легализовать
Советский районный суд вынес решение о взыскании с жителя Нижнего Новгорода более 930 тысяч рублей, полученных незаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Установлено, что нижегородец получил крупную сумму от коммерческой организации в качестве задолженности по зарплате. Однако трудовые отношения были фиктивными, а денежные средства, якобы на погашение задолженности, работодатель переводил ему с целью дальнейшего обналичивания.
По факту выявления незаконной финансовой операции прокуратура подала иск в суд. Требования надзорного ведомства были удовлетворены, но ответчики с этим не согласились. Тем не менее апелляционные жалобы были признали необоснованными, а решение о взыскании денежных средств оставлено без изменений.
Напомним, Росфинмониторинг установил факты отмывания денег под видом борьбы с COVID-19. Выявлено множество сомнительных финансовых операций на десятки миллиардов рублей.
Особое внимание при проверках уделяли операциям со средствами государственной поддержки.