Нижегородцы предстали перед судом за нелегальную банковскую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
С января 2018-го по сентябрь 2021-го фигуранты без лицензии оказывали услуги по переводу денежных средств и кассовому обслуживанию. Предварительно они создали несколько ООО, зарегистрировали их на подставных лиц и передали в налоговую инспекцию фиктивные данные.
В результате противоправной деятельности подсудимые получили более 88 млн рублей.
Организатору преступления назначили 3,5 года колонии общего режима, а его сообщнику — 3 года строгого режима. Также приговор выслушали две женщины. Согласно судебному решению, им предстоят принудительные работы на протяжении 1 года 6 месяцев и 2 лет 3 месяцев с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.
Ранее мы писали, что мошенничество на 43 миллиона рублей раскрыли в Городце.
