Главного организатора заключили под стражу
В Нижегородской области задержали банду мошенников, осуществлявших незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Предварительное следствие установило, что группа лиц действовала по предварительному сговору. Они предоставляли нижегородцам услуги по осуществлению незаконных банковских операций. С помощью таких махинаций им удалось заработать сумму в 66 153 744,48 рублей.
Также следствие установило, что группа имела около 30 подконтрольных фиктивных организаций.
Ранее, в декабре 2019 года, мошенники похитили денежные средства в особо крупном размере со счета индивидуального предпринимателя. Они просто перевели сумму в 1,7 млн рублей на расчетный счет подконтрольной группе лиц организации по фиктивному платежному поручению и поддельной доверенности.
Заведенные уголовные дела по статьям мошенничество и незаконная банковская деятельность объединены в одно производство и находятся на расследовании в СЧ ГСУ Главного управления МВД России по Нижегородской области.
20 октября 2021 года незаконная деятельность организованной группы была пресечена. В ходе обысков, произведенных в жилищах фигурантов уголовного дела, были найдены вещдоки, подтверждающие незаконную банковскую деятельность.
Организаторам, которые уже имеют судимость, предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям мошенничество и незаконная банковская деятельность. Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за мошенничество и до 7 лет за осуществление незаконной банковской деятельности.
Главному организатору избрана меру пресечения в виде заключения под стражу, остальные члены банды пока отделались подпиской о невыезде. В ходе допросов все члены группировки признались в содеянном. В настоящее время следствие продолжается.
Напомним, экс-главу Росприроднадзора в ПФО заключили под стражу за взятку в 6,8 млн рублей.
