В Нижегородской области расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности. На сегодняшний день правоохранителям удалось задержать троих подозреваемых. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, злоумышленники создали фирму, оказывавшую нелегальные банковские услуги различным организациям. Сообщники проводили банковские операции без лицензии и регистрации, нарушив тем самым законы РФ.
«Их целью было получить неконтролируемые налоговыми органами денежные средства и снизить налоговые отчисления», - пояснила Ирина Волк.
За свои услуги нелегальные банкиры брали у клиентов комиссию. Таким образом они смогли обогатиться на 27 млн рублей.
На данный момент подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с 2 статьи 172 УК РФ виновным может грозить до семи лет лишения свободы.
Ранее мы рассказывали об уголовном деле в Кстове, фигурантами которого стали работники ФОКа. Год назад в бассейне этого спорткомплекса утонул ребенок.