Пятерых подпольных банкиров задержали в Нижегородской области
Незаконная прибыль подозреваемых составила более 23 млн рублей
Сотрудники УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области при содействии СОБР Росгвардии задержали пятерых нижегородцев от 36 до 59 лет, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что за вознаграждение задержанные оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег. Для своих махинаций злоумышленники использовали счета около 20 подконтрольных организаций, которые по сути существовали только на бумаге.
С помощью систем удалённого доступа злоумышленники отслеживали поступление и списание денег с банковских счетов. В итоге, по данным ГУ МВД, через подконтрольные фирмы фигуранты провели не менее 250 миллионов рублей. После списания деньги передавались «клиентам» в эквивалентной сумме за минусом комиссионного вознаграждения.
За всё время действия осуществления противоправной деятельности подозреваемые извлекли незаконный доход в размере свыше 23 миллионов рублей. На данный момент следователи следственного управления регионального полицейского главка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Полицейские при содействиии СОБРа провели обыски по 20 адресам в Нижнем Новгороде и Дзержинске, где обнаружили и изъяли черновые записи, печати организаций, телефоны, флешки, ключи удалённого доступа и управления системами «клиент-банк», сим-карты, ноутбук, пластиковые карты, регистрационные и первичные документы организаций.
Трое из пяти подозреваемых сейчас находятся под домашним арестом, остальные получили обязательство о явке.
На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по дальнейшему документированию противоправной деятельности фигурантов дела.
Если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить до семи лет тюрьмы.