Организация запустит сбор данных о транзакциях между физлицами
Центральный банк России начнёт контролировать все денежные переводы между гражданами страны, запрашивая данные о транзакциях во всех банковских организациях государства. Об этом сообщает «РБК».
Согласно информации, мера нужна для борьбы с нелегальными онлайн-казино и бизнесом, принимающим оплату услуг и товаров на личные карты.
Представители ЦБ разослали в кредитные организации страны новую форму отчётности о денежном обороте между физическими лицами. С нововведениями уже ознакомились три банка. Получение новой формой подтвердили в платёжной компании QIWI.
По словам представителей Совкомбанка, Центробанк начнёт мониторинг информации в соответствии с нововведениями в январе 2022 года. Отслеживаться не будут только операции по перечислению денег на депозиты, на кредитные и брокерские счета, а также на переводы в пользу юрлиц и ИП.
Как пояснили в ЦБ, информация по каждой операции должна содержать номера карты отправителя и получателя средств, данные банковской организации, цель платежа, сумму, дату, время, код страны отправителя и получателя.
Ранее мы писали о том, что карта «Тройка» начнёт работать в транспорте Нижнего Новгорода в 2022 году.
