Жительницу Нижнего Новгорода осудили по дело о совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 62 млн рублей в составе преступной группы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Установлено, что в период с октября 2018 года по март 2020 года нижегородка оказывала услуги по переводу денег на банковские счета зарубежных компаний. Женщина обладала специальными познаниями в области внешнеэкономических отношений. Нижегородка представляла кредитными организациям с полномочиями агента валютного контроля фиктивные документы о фактически не исполненных договорах. При этом часть средств, которые подсудимая переводила, она удерживала в пользу членов преступной группы.
Нижегородке назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Также женщину оштрафовали на 1 млн рублей. Уголовные дела других участников преступной группы выделили в отдельные производства.
